证券代码：002397        证券简称：梦洁股份       公告编号：2019-041



                       湖南梦洁家纺股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第六次会议
于 2019 年 5 月 10 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司综合楼 4 楼会
议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2019 年 5 月 5
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议由董事长姜天武先生
主持，采取通讯表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》
的规定。


    经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：


    一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向 2019
年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2019 年第
一次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合《湖南梦洁家纺股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的各项授权条件，董事会确定公司
2019 年限制性股票激励计划授予日为 2019 年 5 月 10 日，向符合授予条件的激
励对象授予限制性股票。《关于向 2019 年限制性股票激励计划中激励对象授予限
制性股票的公告》（2019-043）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                         湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

                                                          2019 年 5 月 11 日


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