证券代码：002397             证券简称：梦洁股份      公告编号：2019-044



                      湖南梦洁家纺股份有限公司

                     2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、 重要内容提示
    1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    二、 会议召开的情况
    1、 召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 24 日（星期五）下午 3:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 23 日（星期四）下午
3:00 至 2019 年 5 月 24 日（星期五）下午 3:00 期间的任意时间。
    2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷
苑路 168 号 3 楼综合会议室。
    3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    4、 会议召集人：公司董事会
    5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生。
    6、 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京海润天睿律师事务所李
强、姚方方出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。


    三、 会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权的股份
335,008,382 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 42.96%。
    1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表有
表决权的股份 335,008,382 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的
42.96%。
    2、网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 0 人，代
表有表决权的股份 0 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.00%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。


    四、 议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：

    1、 审议通过《股份公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 335,008,382 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。

    2、 审议通过《股份公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 335,008,382 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。

    3、 审议通过《股份公司 2018 年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 335,008,382 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。

    4、 审议通过《股份公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 335,008,382 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。

    5、 审议通过《股份公司 2018 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 335,008,382 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

    6、 审议通过《股份公司关于续聘审计机构的议案》
    表决结果：同意 335,008,382 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

    7、 审议通过《股份公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
    表决结果：同意 335,008,382 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

    8、 审议通过《股份公司 2019 年度监事薪酬方案》
    表决结果：同意 335,008,382 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

    9、 审议通过《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 335,008,382 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。


    五、 律师出具的法律意见
    1、 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所。
    2、 律师姓名：李强、姚方方。
    3、 结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。”


    六、 备查文件
    1、 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
    2、 北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度
股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                               湖南梦洁家纺股份有限公司
                                                   二○一九年五月二十五日