证券代码：002397           证券简称：梦洁股份          公告编号：2019-062



                    湖南梦洁家纺股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第五届董事会第八次

会议于 2019 年 8 月 20 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号综合楼 4 楼会
议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 14
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议由董事长姜天武先生
主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。股份公司监事及高级管理人

员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。


    经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：


    一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2019

年半年度报告及其摘要》。2019年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券
日报》。


    二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2019

年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。独立董事对此发表的独立意见
以及《股份公司2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于

变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司章程修正

                                     1
案》以及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。


    四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于

聘任财务总监的议案》。经总经理李菁先生提名，同意聘任李云龙先生为公司财
务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
《湖南梦洁家纺股份有限公司关于财务总监、内部审计部长调整的公告》
（2019-065）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。


    五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关

于聘任内部审计部长的议案》。同意聘任龙翼先生为公司内部审计部长，任期自
本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。《湖南梦洁家纺
股份有限公司关于财务总监、内部审计部长调整的公告》（2019-065）详见《证
券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    六、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关

于调整 2018 年限制性股票回购价格的议案》。董事涂云华女士作为激励对象，回
避表决。鉴于公司 2018 年度利润分配方案实施完毕，公司将 2018 年限制性股票
激励计划的回购价格调整为 2.90 元。《股份公司关于调整 2018 年限制性股票回
购价格的公告》（2019-066）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关

于调整 2019 年限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司 2018 年度利润分配方案
实施完毕，公司将 2019 年限制性股票激励计划的回购价格调整为 2.06 元。《股
份公司关于调整 2019 年限制性股票回购价格的公告》（2019-067）详见《证券时
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



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特此公告。


                 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

                                 2019 年 8 月 22 日




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