关于对深圳证券交易所问询函回复的公告


证券代码：002398           证券简称：建研集团            公告编号：2018-038



            厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

            关于对深圳证券交易所问询函回复的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建研集
团”）于 2018 年 4 月 4 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于
对厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】
第 326 号，以下简称“《问询函》”）。公司就《问询函》中所涉及的事项进
行逐一核实后，对《问询函》中的有关问题向深圳证券交易所进行回复，现将回
复内容及相关事项披露如下：

    一、问题 1：请详细说明利润分配方案的筹划过程、参与筹划人以及你公司
在信息保密和防范内幕交易方面所采取的相关措施。

    答：

    公司于 2018 年 3 月 30 日上午 9 时召开了第四届董事会第十七次会议，基于
公司稳健的经营业绩、良好的财务状况及对公司未来发展的信心，为了促进公司
发展，提升股票流动性，充分考虑股东特别是中小股东的利益，与所有股东分享
公司发展的经营成果，在确保公司正常经营及长远发展的前提下，根据《公司法》、
《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》等有关规定，会上提
出了以下 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以截止 2017 年 12
月 31 日的总股本 346,119,096 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。经与会董
事的讨论研究，一致同意上述利润分配预案，独立董事发表了独立意见。同日下
午 3 时，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议上述利润分配预案时，监
事会发表了明确同意意见。


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    公司明确告知与会董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应严格
履行保密义务，严禁内幕信息交易，并进行了内幕信息知情人登记。2018 年 4
月 2 日下午 3 时收盘后，公司披露了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的公告》，并按照相关法律法规向深圳证券交易所提交《内幕信息知情人
信息表》。

    在本次利润分配预案筹划过程中，公司按照相关规定，严格控制内幕信息知
情人的范围，杜绝无关人员接触到内幕信息，并对内幕信息知情人履行了告知义
务。公司及时履行了信息披露义务，同时向深圳证券交易所报备了相关内幕信息
知情人信息。公司本次利润分配预案筹划过程、相应保密措施符合《证券法》及
公司《内幕信息知情人管理制度》的相关要求。

    二、问题 2：请详细说明推出上述利润分配方案前三个月投资者调研的情况，
以及在投资者关系活动中，你公司是否存在向特定投资者泄露相关未公开信息
的情形。

    答：

    公司在本次利润分配预案披露前三个月，不存在接受投资者调研的情况，不
存在向特定投资者泄露相关未公开信息的情形。公司在信息披露方面严格遵守公
平、公正、公开原则，维护全体股东、尤其是中小股东利益。

    三、问题 3：你公司认为应当说明的其他情况。

    答：

    无。



                                 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
                                                  董    事     会
                                             二〇一八年四月十一日




                                                                             2