厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告


证券代码：002398            证券简称：建研集团                  公告编号：2018-050



               厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

                 第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议通知、召集及召开情况
    厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第二十次会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 6 月 12 日上午 9 点在厦门市湖
滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太
先生召集并主持，会议通知已于 2018 年 6 月 8 日以 OA 邮件、电子邮件、传真
等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。


    二、会议决议
    本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：


    （一）审议通过了《关于调整预留限制性股票授予数量及价格的议案》；表
决结果为：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2018 年 6 月 11 日，公司实施了 2017 年度权益分派方案，以总股本 346,086,276
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.000189 元（含税），同时
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.000948 股。根据公司《2017 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司
预留限制性股票的授予数量及价格进行相应调整。
    经过上述调整后，预留限制性股票的授予数量由 342,732 股调整为 685,496
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股；预留限制性股票的授予价格由 9.73 元/股调整为 4.76 元/股。
    根据公司 2016 年度股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，
无需提交公司股东大会审议。
    关联董事麻秀星女士、李晓斌先生、叶斌先生、刘静颖女士、尹峻先生已回
避表决。

    具体内容详见 2018 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整预留限制性股票授予数量及价格的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》
具体内容于 2018 年 6 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。




    特此公告。


                                     厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
                                                      董    事     会
                                                 二〇一八年六月十三日