厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-023
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知、召开和出席情况
《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会
的通知》已于 2019 年 4 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披
露。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00；网络投票
时间为：2019 年 4 月 29 日至 2019 年 4 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 30 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4
月 29 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长蔡永太先生
4、会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
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出席会议的股东及股东授权代表共 12 名，代表股份总数 220,513,608 股，占
公司有表决权股份总数的 31.8374%。其中，现场参与表决的股东及股东授权代
表人数为 10 名，代表公司股份数量为 218,556,726 股，占公司有表决权股份总数
的比例为 31.5549%；通过网络投票参与表决的股东人数为 22 名，代表公司股份
数量为 43,790,488 股，占公司有表决权股份总数的比例为 6.3224%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审
议及表决情况如下：
（一）审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 262,343,214 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9985%；反对 4,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 48,634,608 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9918%；反对 4,000 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0082%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 262,343,214 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9985%；反对 4,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 48,634,608 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9918%；反对 4,000 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0082%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 262,343,214 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9985%；反对 4,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%；
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弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 48,634,608 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9918%；反对 4,000 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0082%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 262,341,614 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；反对 5,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 48,633,008 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9885%；反对 5,600 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 262,343,214 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9985%；反对 4,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 48,634,608 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9918%；反对 4,000 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0082%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
表决结果：同意 262,287,314 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9772%；反对 59,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0228%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 48,578,708 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.8768%；反对 59,900 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 0.1232%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
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表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
表决结果：同意 262,287,314 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9772%；反对 59,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0228%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 48,578,708 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.8768%；反对 59,900 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 0.1232%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；
表决结果：同意 262,291,314 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9787%；反对 55,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0213%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 48,582,708 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.8851%；反对 55,900 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 0.1149%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
议案》；
表决结果：同意 146,308,453 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 19,328,003 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
关联股东已回避表决。
上述第七、九项议案为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东大会
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所持有表决权的三分之二；其他议案均为普通议案，表决同意的股份数均超过了
此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此前述议案均获得股东大会通
过。
以 上议案具体内容公司已 分别 刊载于 2019 年 4 月 9 日巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了2018年度述职报告。《独立董事2018
年度述职报告》全文已于2019年4月9日刊登于巨潮资讯网上。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如
下：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会
议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合
法有效。
五、备查文件
1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月三十日
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