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公司公告

海普瑞:第四届董事会第二十二次会议决议公告2019-04-30  

						证券代码: 002399            证券简称:海普瑞           公告编号: 2019-027


               深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二十二次会议(以下简称“会议”)通知及议案于2019年4月23日以电子邮件的形
式发出,会议于2019年4月29日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会
会议室以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,
公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次
会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并通过了以下议案:

    1、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

    表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第一季度报告全文》刊登于信
息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》刊登于信
息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

    表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

    《关于向银行申请授信额度的公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。



             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                       董事会
                         二〇一九年四月三十日