证券代码： 002399          证券简称：海普瑞          公告编号： 2020-017

             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
            第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十一次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年3月27日以电子邮件的形式
发出，会议于2020年3月30日上午11:00以书面表决方式召开。本次会议应参与表
决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人
数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于2020年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》

    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于2020年度向银行申请授信额度
暨提供担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东大会以
特别决议审议批准。

    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事
会第三十一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    二、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大
会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                          董事会
          二〇二〇年三月三十一日