证券代码：002400             证券简称：省广股份           公告编号：2017-079



                   广东省广告集团股份有限公司
        关于分别调整 2016 年股票期权激励计划
 授予数量及行权价格与 2015 年股票期权激励计划
                    授予数量及行权价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日召开

的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于分

别调整2016年股票期权激励计划授予数量及行权价格与2015年股票期权激励

计划授予数量及行权价格的议案》，现将具体情况公告如下。

   一、公司股权激励计划简介及已履行的相关审批程序

    （一）2016 年股票期权激励计划简介及已履行的相关审批程序

    1、2016 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监

事会第十五次会议，审议通过了《公司 2016 年股票期权激励计划（草案）及

其摘要》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）、《关于授权董事会办

理公司本次股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励

计划之激励对象名单的议案》等议案。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日

刊登在巨潮资讯网上的《2016 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等。

    2、2016 年 4 月 21 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《公

司 2016 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于授权董事会办理公司

本次股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

    3、2016 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监

事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予数
量、行权价格及激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》

等议案。

       4、2016 年 6 月 22 日，公司公告了《关于公司 2016 年股票期权激励计划

授予完成登记的公告》，完成了公司股票期权激励计划授予股票期权的登记工

作。确定 2016 年 5 月 23 日为本次股票期权授予日，向 423 位激励对象授予

3,443.7 万份股票期权，行权价格为 13.91 元。

       5、2017 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会

第四次会议，审议通过了《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予数量及行

权价格的议案》。

       （二）2015 年股票期权激励计划简介及已履行的相关审批程序

       1、2015 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事

会第九次会议，审议通过了《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划（草

案）》及其摘要、《广东省广告股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、

《关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司股

票期权激励计划之激励对象名单的议案》等议案。具体内容详见公司于 2015

年 6 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的《广东省广告股份有限公司股票期权激励计

划（草案）》及其摘要等。

       2、2015 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事

会第十一次会议，审议通过了《广东省广告集团股份有限公司股票期权激励计

划（草案修订案）》及其摘要（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订

案）》”）、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》等议案。

具体内容详见公司于 2015 年 9 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的《广东省广告集

团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要等。

       3、2015 年 10 月 8 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过

了《公司股权激励计划（草案修订案）及其摘要》、《公司股权激励计划实施考

核管理办法》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议

案。
    4、2015 年 11 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监

事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关

于核查公司股权激励对象名单的议案》等议案。

    5、2015 年 12 月 3 日，公司公告了《关于公司股票期权激励计划授予完成

登记的公告》，完成了公司股票期权激励计划授予股票期权的登记工作。确定

2015 年 11 月 6 日为本次股票期权授予日，向 260 位激励对象授予 900.50 万份

股票期权，行权价格为 30.50 元。

    6、2016 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监

事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2015 年股票期权激励计划授予数

量及行权价格的议案》。

    7、2017 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会

第四次会议，审议通过了《关于调整 2015 年股票期权激励计划授予数量及行

权价格的议案》。

   二、本次调整股票期权激励计划的情况

   （一）调整事由

   公 司 于 2017 年 6 月 8 日 实 施 2016 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 总 股 本

1,341,028,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.38 元（含

税），以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，因而需对 2016

年股票期权激励计划与 2015 年股票期权激励计划的授予数量及行权价格进行

调整。

   （二）调整方式与结果

    1、2016 年股票期权激励计划调整方式与结果如下：

    （1）股票期权的授予数量

    根据《股票期权激励计划（草案）》第九条第（一）点，若在行权前公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股
票期权数量进行相应的调整。

    调整后，股票期权授予数量由 3,443.7 万份调整为 3,443.7×（1+0.3）＝
4,476.81 万份。

   （2）股票期权的行权价格

    根据《股票期权激励计划（草案）》第九条第（二）点，若在行权前有派
息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对
行权价格进行相应的调整。

   调整后，股票期权行权价格由 13.91 元/份调整为（13.91-0.038）÷（1＋

0.3）＝10.67 元/份。

   经上述调整，公司 2016 年股票期权激励计划授予数量为 4,476.81 万份，行

权价格为 10.67 元/份。根据公司 2015 年年度股东大会的授权，本次调整由公

司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

   2、2015 年股票期权激励计划调整方式与结果如下：

    （1）股票期权的授予数量

    根据《股票期权激励计划（草案修订案）》第九条第（一）点，若在行权
前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，
应对股票期权数量进行相应的调整。

   调整后，股票期权授予数量由 1,170.65 万份调整为 1,170.65×（1+0.3）＝

1,521.845 万份。

   （2）股票期权的行权价格

    根据《股权激励计划（草案修订案）》第九条第（二）点，若在行权前有
派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应
对行权价格进行相应的调整。

   调整后，股票期权行权价格由 23.41 元/份调整为（23.41-0.038）÷（1＋0.3）

＝17.98 元/份。

   经上述调整，公司 2015 年股票期权激励计划授予数量为 1,521.845 万份，

行权价格为 17.98 元/份。根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，本次

调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

     三、本次调整股票期权激励计划授予数量及价格对公司的影响
    本次分别调整 2016 年股票期权激励计划与 2015 年股票期权激励计划授予

数量及行权价格的事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响；亦

不影响公司股票期权激励计划的实施。

    四、独立董事的独立意见

    公司独立董事就公司关于分别调整 2016 年股票期权激励计划授予数量及

行权价格与 2015 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的事项发表了独立

董事意见，认为：公司本次分别调整 2016 年股票期权激励计划授予数量及行

权价格与 2015 年股票期权激励计划授予数量及行权价格符合相关法律法规及

公司《2016 年股票期权激励计划（草案）》、《2015 年股票期权激励计划（草案

修订案）》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司董

事会调整 2016 年股票期权激励计划授予数量及行权价格与 2015 年股票期权激

励计划授予数量及行权价格。调整后，公司 2016 年股票期权激励计划的授予

数量由 3,443.7 万份调整为 4,476.81 万份，行权价格由 13.91 元调整为 10.67

元；公司 2015 年股票期权激励计划的总数由 1,170.65 万份调整为 1,521.845 万

份，行权价格由 23.41 元调整为 17.98 元。
    五、监事会的核实情况

    监事会认为：本次调整 2016 年股票期权激励计划授予数量及行权价格与

2015 年股票期权激励计划授予数量及行权价格符合相关法律法规及公司《2016

年股票期权激励计划（草案）》、《2015 年股票期权激励计划（草案修订案）》的

规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。监事会同意董事会对 2016

年股票期权激励计划授予数量及行权价格与 2015 年股票期权激励计划授予数

量及行权价格的进行调整。

    六、律师法律意见书结论性意见

    国信信扬律师事务所认为：公司本次 2016 年及 2015 年股权激励计划授予

数量及价格调整已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录 1 号》、

《备忘录 2 号》、《备忘录 3 号》、《2016 年股票期权激励计划（草案）》、《2015

年股票期权激励计划（草案修订案）》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、国信信扬律师事务所出具的法律意见书。




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                                             董   事   会

                                          二〇一七年八月八日