省广股份:关于分别调整2016年股票期权激励计划授予数量及行权价格与2015年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告2017-08-08
证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2017-079
广东省广告集团股份有限公司
关于分别调整 2016 年股票期权激励计划
授予数量及行权价格与 2015 年股票期权激励计划
授予数量及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月7日召开
的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于分
别调整2016年股票期权激励计划授予数量及行权价格与2015年股票期权激励
计划授予数量及行权价格的议案》,现将具体情况公告如下。
一、公司股权激励计划简介及已履行的相关审批程序
(一)2016 年股票期权激励计划简介及已履行的相关审批程序
1、2016 年 3 月 30 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监
事会第十五次会议,审议通过了《公司 2016 年股票期权激励计划(草案)及
其摘要》(以下简称“《股票期权激励计划(草案)》”)、《关于授权董事会办
理公司本次股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励
计划之激励对象名单的议案》等议案。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日
刊登在巨潮资讯网上的《2016 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要等。
2、2016 年 4 月 21 日,公司召开 2015 年年度股东大会,审议通过了《公
司 2016 年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于授权董事会办理公司
本次股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
3、2016 年 5 月 23 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监
事会第十七次会议,审议通过了《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予数
量、行权价格及激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》
等议案。
4、2016 年 6 月 22 日,公司公告了《关于公司 2016 年股票期权激励计划
授予完成登记的公告》,完成了公司股票期权激励计划授予股票期权的登记工
作。确定 2016 年 5 月 23 日为本次股票期权授予日,向 423 位激励对象授予
3,443.7 万份股票期权,行权价格为 13.91 元。
5、2017 年 8 月 7 日,公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会
第四次会议,审议通过了《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予数量及行
权价格的议案》。
(二)2015 年股票期权激励计划简介及已履行的相关审批程序
1、2015 年 6 月 1 日,公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事
会第九次会议,审议通过了《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划(草
案)》及其摘要、《广东省广告股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、
《关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司股
票期权激励计划之激励对象名单的议案》等议案。具体内容详见公司于 2015
年 6 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的《广东省广告股份有限公司股票期权激励计
划(草案)》及其摘要等。
2、2015 年 9 月 14 日,公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事
会第十一次会议,审议通过了《广东省广告集团股份有限公司股票期权激励计
划(草案修订案)》及其摘要(以下简称“《股票期权激励计划(草案修订
案)》”)、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》等议案。
具体内容详见公司于 2015 年 9 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的《广东省广告集
团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订案)》及其摘要等。
3、2015 年 10 月 8 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过
了《公司股权激励计划(草案修订案)及其摘要》、《公司股权激励计划实施考
核管理办法》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议
案。
4、2015 年 11 月 6 日,公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监
事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关
于核查公司股权激励对象名单的议案》等议案。
5、2015 年 12 月 3 日,公司公告了《关于公司股票期权激励计划授予完成
登记的公告》,完成了公司股票期权激励计划授予股票期权的登记工作。确定
2015 年 11 月 6 日为本次股票期权授予日,向 260 位激励对象授予 900.50 万份
股票期权,行权价格为 30.50 元。
6、2016 年 5 月 23 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监
事会第十七次会议,审议通过了《关于调整 2015 年股票期权激励计划授予数
量及行权价格的议案》。
7、2017 年 8 月 7 日,公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会
第四次会议,审议通过了《关于调整 2015 年股票期权激励计划授予数量及行
权价格的议案》。
二、本次调整股票期权激励计划的情况
(一)调整事由
公 司 于 2017 年 6 月 8 日 实 施 2016 年 年 度 权 益 分 派 , 以 总 股 本
1,341,028,560 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.38 元(含
税),以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,因而需对 2016
年股票期权激励计划与 2015 年股票期权激励计划的授予数量及行权价格进行
调整。
(二)调整方式与结果
1、2016 年股票期权激励计划调整方式与结果如下:
(1)股票期权的授予数量
根据《股票期权激励计划(草案)》第九条第(一)点,若在行权前公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股
票期权数量进行相应的调整。
调整后,股票期权授予数量由 3,443.7 万份调整为 3,443.7×(1+0.3)=
4,476.81 万份。
(2)股票期权的行权价格
根据《股票期权激励计划(草案)》第九条第(二)点,若在行权前有派
息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对
行权价格进行相应的调整。
调整后,股票期权行权价格由 13.91 元/份调整为(13.91-0.038)÷(1+
0.3)=10.67 元/份。
经上述调整,公司 2016 年股票期权激励计划授予数量为 4,476.81 万份,行
权价格为 10.67 元/份。根据公司 2015 年年度股东大会的授权,本次调整由公
司董事会通过即可,无需提交股东大会审议。
2、2015 年股票期权激励计划调整方式与结果如下:
(1)股票期权的授予数量
根据《股票期权激励计划(草案修订案)》第九条第(一)点,若在行权
前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,
应对股票期权数量进行相应的调整。
调整后,股票期权授予数量由 1,170.65 万份调整为 1,170.65×(1+0.3)=
1,521.845 万份。
(2)股票期权的行权价格
根据《股权激励计划(草案修订案)》第九条第(二)点,若在行权前有
派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应
对行权价格进行相应的调整。
调整后,股票期权行权价格由 23.41 元/份调整为(23.41-0.038)÷(1+0.3)
=17.98 元/份。
经上述调整,公司 2015 年股票期权激励计划授予数量为 1,521.845 万份,
行权价格为 17.98 元/份。根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权,本次
调整由公司董事会通过即可,无需提交股东大会审议。
三、本次调整股票期权激励计划授予数量及价格对公司的影响
本次分别调整 2016 年股票期权激励计划与 2015 年股票期权激励计划授予
数量及行权价格的事项,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响;亦
不影响公司股票期权激励计划的实施。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事就公司关于分别调整 2016 年股票期权激励计划授予数量及
行权价格与 2015 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的事项发表了独立
董事意见,认为:公司本次分别调整 2016 年股票期权激励计划授予数量及行
权价格与 2015 年股票期权激励计划授予数量及行权价格符合相关法律法规及
公司《2016 年股票期权激励计划(草案)》、《2015 年股票期权激励计划(草案
修订案)》的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司董
事会调整 2016 年股票期权激励计划授予数量及行权价格与 2015 年股票期权激
励计划授予数量及行权价格。调整后,公司 2016 年股票期权激励计划的授予
数量由 3,443.7 万份调整为 4,476.81 万份,行权价格由 13.91 元调整为 10.67
元;公司 2015 年股票期权激励计划的总数由 1,170.65 万份调整为 1,521.845 万
份,行权价格由 23.41 元调整为 17.98 元。
五、监事会的核实情况
监事会认为:本次调整 2016 年股票期权激励计划授予数量及行权价格与
2015 年股票期权激励计划授予数量及行权价格符合相关法律法规及公司《2016
年股票期权激励计划(草案)》、《2015 年股票期权激励计划(草案修订案)》的
规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。监事会同意董事会对 2016
年股票期权激励计划授予数量及行权价格与 2015 年股票期权激励计划授予数
量及行权价格的进行调整。
六、律师法律意见书结论性意见
国信信扬律师事务所认为:公司本次 2016 年及 2015 年股权激励计划授予
数量及价格调整已取得必要的批准和授权,符合《管理办法》、《备忘录 1 号》、
《备忘录 2 号》、《备忘录 3 号》、《2016 年股票期权激励计划(草案)》、《2015
年股票期权激励计划(草案修订案)》的相关规定,合法、有效。
七、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议;
2、第四届监事会第四次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见;
4、国信信扬律师事务所出具的法律意见书。
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月八日