省广股份：2017年第三次临时股东大会决议公告2017-11-11
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-096
广东省广告集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 638 号南丰朗豪酒店 5 楼
1 号会议室
（3）现场会议召开时间：2017 年 11 月 10 日下午 15:30
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2017 年 11 月 10 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 11 月 9 日下午 15:00—2017 年
11 月 10 日下午 15:00 中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 21 人，代表有表决权的股份 412,737,358
股，占公司股本总额的 23.6751%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 8 人，代表有表决权的股份数
量为 403,039,581 股，占公司股本总额的 23.1189%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东
代表人共计 13 人,代表有表决权的股份数量为 9,697,777 股，占公司股本总额的
0.5563％。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 17 人，代表
股份 77,419,512 股；占公司股本总额的 4.4409%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务
所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议
表决结果如下：
1、审议通过了《关于聘任 2017 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 407,128,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.6412%；反对 5,608,383 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.3588%。
其中，中小投资者表决情况：同意 71,811,129 股；反对 5,608,383 股；弃
权 0 股。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 407,139,695 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.6438%；反对 5,597,663 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.3562%。
其中，中小投资者表决情况：同意 71,821,849 股；反对 5,597,663 股；弃
权 0 股。
三、律师见证意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本
次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2017 年第三次临
时股东大会法律意见书。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十一日
