证券代码：002400              证券简称：省广集团           公告编号：2018-024



                   广东省广告集团股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月

12 日以电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，

2018 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实际参加

表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《公司 2018 年

第一季度报告全文及正文》。

    具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第一季度报告全文》、《2018 年第

一季度报告正文》（公告编号：2018-026）。

    2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于变更募集

资金专户的议案》。

    具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金专户的公告》（公告

编号：2018-027）。

    特此公告



                                               广东省广告集团股份有限公司

                                                           董    事    会

                                                      二〇一八年四月十九日