证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2018-028
广东省广告集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世贸 G 座 3 楼
会议中心
（3）现场会议召开时间：2018 年 4 月 20 日（星期五）15:30
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2018 年 4 月 19 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 19 日下午 15:00—2018 年 4
月 20 日下午 15:00 中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 90 人，代表有表决权的股份 352,516,394
股，占公司股本总额的 20.2208%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 9 人，代表有表决权的股份数
量为 335,370,351 股，占公司股本总额的 19.2373%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东
代表人共计 81 人,代表有表决权的股份数量为 17,146,043 股，占公司股本总额
的 0.9835％。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 86 人，代表
股份 17,198,548 股；占公司股本总额的 0.9865%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务
所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议
表决结果如下：
1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 341,033,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7426%；反对 7,786,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2090%；弃
权 3,696,073 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0485%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,715,539 股；反对 7,786,936 股；弃权
3,696,073 股。
2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 341,033,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7426%；反对 7,786,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2090%；弃
权 3,696,073 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0485%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,715,539 股；反对 7,786,936 股；弃权
3,696,073 股。
3、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 341,023,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7397%；反对 7,576,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1494%；弃
权 3,916,073 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1109%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,705,539 股；反对 7,576,936 股；弃权
3,916,073 股。
4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 341,033,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7426%；反对 7,775,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2058%；弃
权 3,707,073 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0516%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,715,539 股；反对 7,775,936 股；弃权
3,707,073 股。
5、审议通过了《2017 年度利润分配预案》
表决结果：同意 341,036,185 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7434%；反对 7,542,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1397%；弃
权 3,937,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1169%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,718,339 股；反对 7,542,936 股；弃权
3,937,273 股。
6、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 341,623,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.9099%；反对 7,150,506 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0284%；弃
权 3,742,503 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0617%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,305,539 股；反对 7,150,506 股；弃权
3,742,503 股。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 341,626,185 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.9107%；反对 7,553,136 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1426%；弃
权 3,337,073 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9466%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,308,339 股；反对 7,553,136 股；弃权
3,337,073 股。
8、审议通过了《关于 2018 年公司董事及监事薪酬的议案》
表决结果：同意 341,004,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7344%；反对 7,787,136 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2090%；弃
权 3,724,573 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0566%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,686,839 股；反对 7,787,136 股；弃权
3,724,573 股。
9、逐项审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
议项一：《2018 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》（关
联股东陈钿隆先生回避表决）
表决结果：同意 305,615,803 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.3712%；反对 7,772,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.4511%；弃
权 3,734,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1777%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,690,839 股；反对 7,772,936 股；弃权
3,734,773 股。
议项二：《2018 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交
易》（关联股东陈钿隆先生、何滨先生回避表决）
表决结果：同意 289,041,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.1711%；反对 7,552,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5130%；弃
权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.3158%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,690,839 股；反对 7,552,936 股；弃权
3,954,773 股。
议项三：《2018 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关
联股东何滨先生回避表决）
表决结果：同意 324,434,184 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.5745%；反对 7,552,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2483%；弃
权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1772%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,690,839 股；反对 7,552,936 股；弃权
3,954,773 股。
议项四：《2018 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交
易》
表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7384%；反对 7,542,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1397%；弃
权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1219%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,542,936 股；弃权
3,954,773 股。
议项五：《2018 年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交
易》
表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7384%；反对 7,542,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1397%；弃
权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1219%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,542,936 股；弃权
3,954,773 股。
议项六：《2018 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交
易》
表决结果：同意 341,209,315 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7925%；反对 7,352,306 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0857%；弃
权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1219%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,891,469 股；反对 7,352,306 股；弃权
3,954,773 股。
议项七：《2018 年预计与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7384%；反对 7,542,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1397%；弃
权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1219%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,542,936 股；弃权
3,954,773 股。
议项八：《2018 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交
易》
表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7384%；反对 7,529,136 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1358%；弃
权 3,968,573 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1258%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,529,136 股；弃权
3,968,573 股。
议项九：《2018 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7384%；反对 7,762,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2021%；弃
权 3,734,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0595%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,762,936 股；弃权
3,734,773 股。
议项十：《2018 年预计与中懋（广州）广告有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7384%；反对 7,762,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2021%；弃
权 3,734,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0595%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,762,936 股；弃权
3,734,773 股。
议项十一：《2018 年预计与北京省广阳光传媒有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7384%；反对 7,542,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1397%；弃
权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1219%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,542,936 股；弃权
3,954,773 股。
议项十二：《2018 年预计与珠海市省广华屹智能数字营销有限公司发生的关
联交易》
表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7384%；反对 7,542,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1397%；弃
权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1219%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,542,936 股；弃权
3,954,773 股。
议项十三：《2018 年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交
易》
表决结果：同意 341,209,315 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7925%；反对 7,352,306 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0857%；弃
权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1219%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,891,469 股；反对 7,352,306 股；弃权
3,954,773 股。
议项十四：《2018 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交
易》
表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7384%；反对 7,542,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1397%；弃
权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1219%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,542,936 股；弃权
3,954,773 股。
10、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补
充流动资金的议案》
表决结果：同意 341,906,885 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.9904%；反对 7,100,836 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0143%；弃
权 3,508,673 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9953%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,589,039 股；反对 7,100,836 股；弃权
3,508,673 股。
11、审议通过了《关于注销上海雅润文化传播有限公司相关承诺方股份的议
案》
表决结果：同意 346,907,362 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.4089%；反对 2,270,759 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6442%；弃
权 3,338,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9470%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,589,516 股；反对 2,270,759 股；弃
权 3,338,273 股。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 335,447,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的
95.1581%；反对 12,438,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.5285%；
弃权 4,630,003 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.3134%。
其中，中小投资者表决情况：同意 130,006 股；反对 12,438,539 股；弃权
4,630,003 股。
13、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
表决结果：同意 342,438,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.1410%；反对 6,550,606 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8582%；弃
权 3,527,703 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0007%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,120,239 股；反对 6,550,606 股；弃权
3,527,703 股。
14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 342,613,445 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.1908%；反对 6,359,646 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8041%；弃
权 3,543,303 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0051%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,295,599 股；反对 6,359,646 股；弃权
3,543,303 股。
三、律师见证意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本
次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2017 年度股东大
会法律意见书。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十一日
