省广集团：第四届董事会第十三次会议决议公告2018-08-28
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2018-041
广东省广告集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月
17 日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2018 年 8
月 27 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2018 年半年度
报告及摘要》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报
告摘要》（公告编号：2018-043）。
2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于<公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2018-044）。
3、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司开展票据池业务的公告》（公
告编号：2018-045）。
公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
4、审议通过了《关于拟转让上海凯淳实业股份有限公司股权的议案》。
为促进公司参股子公司上海凯淳实业股份有限公司（以下简称：“上海凯
淳”）建立良好的独立经营机制，满足其提升融资能力、扩大经营规模的需求，
公司拟以 5,600 万元的价格向海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）、咸宁蜂
巢发展创业投资管理合伙企业（有限合伙）、陈公、须国宝、卢成蔚、梁海侠、
张驰合计转让上海凯淳 7%股权，本次转让完成后，公司仍持有上海凯淳 12%
股权。转让情况如下：
单位：万元
序 交易对方 受让 对应股权转让
号 比例 价款（万元）
1 海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙） 2.5% 2,000
2 咸宁蜂巢发展创业投资管理合伙企业（有限合伙） 2.5% 2,000
3 陈 公 0.5% 400
4 须国宝 0.625% 500
5 卢成蔚 0.375% 300
6 梁海侠 0.25% 200
7 张 驰 0.25% 200
合计 7.00% 5,600
（1）交易标的简介
公司名称：上海凯淳实业股份有限公司
注册地址： 上海市金山工业区天工路 857 号 2 幢 2401 室
法定代表人： 王莉
注册资本：人民币 6,000 万元
经营范围： 汽车电子设备的研发及销售，商务信息咨询，企业管理咨询，
企业管理，设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，图文设计制作，
市场营销策划，企业形象策划，人才中介，货物运输代理（除危险化学品），
计算机专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，计算机
网络工程，文化艺术交流及策划，以电子商务方式销售工艺礼品、办公用品、
家用电器、化妆品、日用百货、食用农产品，仓储服务（除危险化学品），装
卸服务，食品流通（批发非实物方式：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）、
特殊食品销售（婴幼儿配方乳粉）），从事货物进口及技术进口业务，第二类增
值电信业务中的呼叫中心业务，批发非实物方式预包装食品销售（不含冷藏冷
冻食品），零售酒类商品（不含散装酒）。
（2）交易对方基本情况
1）海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海东方证券资本投资有限公司
经营范围：股权投资、投资管理
主要经营场所：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号
经编大楼 1 层 188 室
2）咸宁蜂巢发展创业投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：大连凯信投资管理有限公司
经营范围：投资管理、基金管理、股权投资。（不得从事吸收公众存款或
变相吸收公众存款，发放贷款等金融业务）
主要经营场所：湖北省咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜金融小镇叶挺大道特一
号
3）自然人陈公，男，身份证号码：342101********1019，住所：北京市朝
阳区鑫兆佳园****
4）自然人须国宝，男，身份证号码：310226********4914，住所：上海市
卢湾区长乐路 376 弄****
5）自然人卢成蔚，女，身份证号码：310101********3642，住所：上海市
浦东新区浦东南路 595 弄****
6）自然人梁海侠，女，身份证号码：220182********0223，住所：上海市
杨浦区双阳北路 395 弄****
7）自然人张驰，女，身份证号码：320583********334X，住所：江苏省昆
山市花桥镇花溪新村一村****
（3）财务状况
根据上海凯淳 2018 年半年度财务报告及瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《审计报告》（瑞华审字【2018】31020014 号），上海凯淳最近一年
又一期主要财务数据如下表：
单位：万元
项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 29,921.95 33,031.87
负债总额 11,279.25 13,433.53
净资产 18,642.70 19,598.34
项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-12 月
营业收入 31,887.32 55,770.17
营业利润 3,724.97 7,714.17
净利润 3,037.40 6,128.32
（4）评估情况
根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告书》
（联信(证)评报字【2018】第 A0648 号），以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，
采用收益法进行评估，上海凯淳股东全部权益确定的评估值为 76,018.49 万元。
（5）协议主要内容、转让方式及价格
本次转让的标的股权将采用协议转让方式，经交易各方友好协商确定上海
凯淳 100%股权对应的价格约为人民币 8 亿元，本次拟转让 7%股权对应的价格
约为 5,600 万元，由交易对方自筹资金。
（6）公司合法持有且有权转让上海凯淳股权，该等股权不存在任何质押、
查封、冻结或其他限制转让的情形。
（7）上海凯淳将在公司董事会审议批准后，履行相应手续。
（8）本次转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十八日
