证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2019-003



                   广东省广告集团股份有限公司
            第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十三

次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 1 月 21 日以电子邮件的形式发出临

时会议通知。本次会议由胡镇南主席召集，于 2019 年 1 月 25 日以通讯表决方式

召开。应参与通讯表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公

司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

    1、审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理

财产品的议案》。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

    监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不影响公司

及控股子公司日常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资

金阶段性投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型

银行理财产品，有利于提高现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划

相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理

的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买银行理财

产品。

    2、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》。（投票结果：

3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

    公司监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计

提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项

的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告



           广东省广告集团股份有限公司

                 监    事   会

             二〇一九年一月二十六日