证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2020-007




                   广东省广告集团股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第一次会

议于 2020 年 1 月 8 日以电子邮件发出会议通知。本次会议由陈钿隆先生召集，

于 2020 年 1 月 17 日以现场表决方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实际参

加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于选举公司董

事长的议案》。

    会议选举陈钿隆先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次当选之日起

至第五届董事会任期届满之日止。

    2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于选举公司副

董事长的议案》。

    会议选举何滨先生为公司第五届董事会副董事长，其任期自本次当选之日起

至第五届董事会任期届满之日止。

    3、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于选举第五届

董事会审计委员会人员组成的议案》。

    公司第五届董事会产生后，审计委员会的人员组成如下：

    审计委员会由梁彤缨（独立董事）、梁丹妮（独立董事）、何滨三位董事组成，

其中梁彤缨（独立董事）为主任委员。

    4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司总

经理的议案》。
    同意聘任何滨先生为公司总经理，其任期自本次当选之日起至第五届董事会

任期届满之日止。

    5、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司副

总经理的议案》。

    同意聘任廖浩先生、杨远征先生、袁志先生为公司副总经理。任期自本次当

选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    6、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司财

务总监的议案》。

    同意聘任周旭先生为公司财务总监，其任期自本次当选之日起至第五届董事

会任期届满之日止。

    7、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司董

事会秘书的议案》。

    同意聘任廖浩先生为公司董事会秘书，其任期自本次当选之日起至第五届董

事会任期届满之日止。

    8、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司证

券事务代表的议案》。

    同意聘任李佳霖女士为公司证券事务代表，其任期自本次当选之日起至第五

届董事会任期届满之日止。

    9、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司审

计风控部部长的议案》。

    同意聘任韦运琴女士为公司审计风控部部长，其任期自本次当选之日起至第

五届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管

理人员事项发表的独立意见已刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述高级管理人员、证券事务代表、审计

风控部部长的简历详见附件。

    公司董事会对已离任的非独立董事夏跃先生、独立董事谢石松先生、万良勇
先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

   特此公告




                                           广东省广告集团股份有限公司

                                                  董   事   会

                                               二〇二〇年一月十八日
    附件：相关人员简历
    陈钿隆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 8 月出生。1988 年加入本公司，

历任业务员、业务部经理、客户总监、业务局长、董事副总经理、公司董事总经理。现任公

司董事长，省广博报堂整合营销有限公司董事长、广东省广代思博报堂广告有限公司董事长。

陈钿隆先生持有本公司 35,392,882 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股

份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券

交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    何滨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生。1994 年加入本公司，

历任业务员、客户主任、国内广告三部副经理、业务一局客户经理、策划总监兼业务一局局

长、总经理助理、董事。现任公司副董事长、总经理。何滨先生持有本公司 16,574,501 股，

与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    廖浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生。1994 年 7 月加入公司，

历任客户主任、业务局副局长、投资发展部总经理、公司总经理助理。现任公司董事、副总

经理、董事会秘书。廖浩先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有

公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中

国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的

情形。

    周旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，会计硕士学位，国际注

册内部审计师、会计师、注册税务师。历任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主任、

副部长；佛山佛塑科技集团股份有限公司董事、财务总监。现任公司董事、财务总监。周旭

先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东

及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩

戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    杨远征先生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 1 月出生。2002 年加入公司，曾

任媒介策划经理、媒介购买副总监、媒介经营总监。现任公司副总经理。杨远征先生目前未

持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不属

于失信被执行人。

    梁彤缨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月出生。现任华南理工大学工

商管理学院教授、博士生导师、资本市场与公司财务研究中心主任。兼任中炬高新技术实业

（集团）股份有限公司独立董事、广州广电计量检测股份有限公司独立董事、深圳市创益通

技术股份有限公司独立董事、广州交通投资集团有限公司董事。梁彤缨先生未直接或间接持

有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    梁丹妮女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生。现任中山大学法学院

副教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国广州、珠海、佛山、

肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员，并担任兼职律师。梁丹妮女士未直接或间接持有本公司股

份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    袁志先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 1 月出生。2005 年 7 月加入本公司，

曾任媒介策划经理、客户总监、十三事业部总经理。现任公司副总经理。袁志先生目前未持

有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不属于

失信被执行人。

    李佳霖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 9 月出生。2005 年 7 月起加入本

公司，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁

发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳

证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。李佳霖女士目

前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证

券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
    韦运琴女士，1974 年出生，本科、会计师职称，历任广东天华华粤会计师事务所项目

经理、广州信联智通实业股份有限公司审计部经理，现任公司审计风控部部长。韦运琴女

士目前未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门

的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。