股票简称：中远海科         股票代码：002401          编号： 2017-018


                     中远海运科技股份有限公司

             第五届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


一、会议的通知、召集及召开情况

    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十七次会议于 2017 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知
于 2017 年 8 月 4 日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和
高级管理人员。

    公司董事长周群先生召集了本次会议，公司董事蔡惠星、周晓宇、
瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂参加了会议。本次会议应出席会议董
事七人，实际参加会议董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


二、会议决议

    经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次
会议的议案，形成并通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于与中国远洋海运集团有限公司签署股权收
购意向书的议案》；

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司签署
股权收购意向书的议案》，内容详见 2017 年 8 月 9 日刊登在《证券时
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报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购意
向书的公告》。关联董事周群、蔡惠星、周晓宇回避了表决。公司独
立董事对本议案发表了事前确认意见和独立意见。


三、备查文件

    1、《第五届董事会第二十七次会议决议》及签署页；

    2、《关于签署股权收购意向书的公告》；

    3、《独立董事关于与中国远洋海运集团有限公司签署股权收购意
向书的事前确认意见》；

    4、《独立董事关于与中国远洋海运集团有限公司签署股权收购意
向书的独立意见》。

    特此公告。

                                    中远海运科技股份有限公司

                                             董事会

                                      二〇一七年八月九日




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