股票简称：中远海科         股票代码：002401              编号： 2017-021


                     中远海运科技股份有限公司

               第五届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


一、会议的通知、召集及召开情况

    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十八次会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知
于 2017 年 8 月 7 日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和
高级管理人员。

    公司董事长周群先生召集了本次会议，公司董事蔡惠星、周晓宇、
瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂参加了会议表决。本次会议应参加表
决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


二、会议决议

    经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了
本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

    （一）审议通过《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度
报告摘要》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了《2017 年半年度报告全文》及《2017 年
半年度报告摘要》。具体内容详见 2017 年 8 月 18 日的巨潮资讯网
                                 1/2
（www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报告摘要》同时刊登于 2017
年 8 月 18 日的《证券时报》。

    （二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情
况 的 专 项 报 告 》。 全 文 详 见 2017 年 8 月 18 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表独立意见，详见 2017
年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董
事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。


三、备查文件

    1、《第五届董事会第二十八次会议决议》及签署页；

    2、《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立
意见》。

    特此公告。

                                        中远海运科技股份有限公司

                                                 董事会

                                         二〇一七年八月十八日




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