股票简称：中远海科         股票代码：002401              编号： 2017-022


                     中远海运科技股份有限公司

               第五届监事会第二十四次会议决议公告
   本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


一、会议的通知、召集及召开情况

    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第二十四次会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知
于 2017 年 8 月 7 日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。


    公司监事会主席戴静女士召集了本次会议，监事宋培新、程丽参
加了会议表决。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。


二、会议决议

    经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次
会议的议案，形成并通过了如下决议：

    （一）审议通过《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度
报告摘要》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会审议通过了《2017 年半年度报告全文》及《2017 年
半年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《2017 年半年度报告全文》
及《2017 年半年度报告摘要》进行审核后，一致认为：董事会编制
                                 1/2
和审核公司 2017 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》内容
详见 2017 年 8 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017
年半年度报告摘要》同时刊登于 2017 年 8 月 18 日的《证券时报》。

    （二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》全文详见 2017 年 8 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件

    《第五届监事会第二十四次会议决议》及签署页。

    特此公告。
                                     中远海运科技股份有限公司

                                              监事会

                                        二〇一七年八月十八日




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