股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2017-040
中远海运科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行；
4、本次股东大会审议的议案均对中小投资者进行单独计票。中
小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其
一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员。
5、本次股东大会审议的议案一、议案二为关联交易议案，关联
股东回避了表决。本次股东大会审议的议案四为特别决议议案，由参
加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。
本次股东大会审议的议案六、议案七、议案八为累积投票议案。
一、会议通知情况
《中远海运科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东
大 会 的 通 知 》 已 于 2017 年 12 月 14 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
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二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 12 月 29 日下午 13：30 开始；
网络投票时间：2017 年 12 月 28 日—2017 年 12 月 29 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年 12 月 28 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任
意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年 12 月 29 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
（4）会议召开地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼
会议室；
（5）会议主持人：董事长周群先生。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 22 名，其所持有
效表决权的股份总数为 167,670,277 股，占公司有表决权总股份数的
55.2929 %。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人 11 名，其所持有效表决权的
股份总数为 155,368,207 股，占公司有表决权总股份数的 51.2361%；
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（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东或股东代理人 11 名，其所持有效表决权的
股份总数为 12,302,070 股，占公司有表决权总股份数的 4.0569 %；
（3）参加投票的中小股东情况
参加投票的中小股东 15 人，代表股份 12,881,835 股，占上市公
司总股份的 4.2481％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会
议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
三、议案审议和表决情况：
公司董事会和监事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股
东、股东代表人或股东委托代理人认真审议，并以现场记名投票和网
络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于以现金方式收购股权的关联交易议案》。
表决结果：同意 14,828,482 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8595％；反对 20,870 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1405％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。本议案审议通过。
其中中小股东表决结果：同意 12,860,965 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.8380％；反对 20,870 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1620％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为关联交易议案，关联股东上海船舶运输科学研究所和周
群先生回避了表决。
2.审议通过了《关于使用超募资金用于现金收购股权的议案》。
表决结果：同意 14,828,482 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8595％；反对 20,870 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1405％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。本议案审议通过。
其中中小股东表决结果：同意 12,860,965 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.8380％；反对 20,870 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1620％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为关联交易议案，关联股东上海船舶运输科学研究所和周
群先生回避了表决。
3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与股权收
购相关事项的议案》。
表决结果：同意 167,649,407 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9876％；反对 20,870 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。本议案审议通过。
其中中小股东表决结果：同意 12,860,965 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.8380％；反对 20,870 股，占出席会议中小股东
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所持股份的 0.1620％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 167,649,407 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9876％；反对 20,870 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。本议案以特别决议表决通过，由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
其中中小股东表决结果：同意 12,860,965 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.8380％；反对 20,870 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1620％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 167,544,807 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9252％；反对 20,870 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0124％；弃权 104,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0624％。本议案审议通过。
其中中小股东表决结果：同意 12,756,365 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.0260％；反对 20,870 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1620％；弃权 104,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8120％。
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6.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
6. 1 选举蔡惠星先生为第六届董事会非独立董事；
表决结果：蔡惠星先生获得有效选举票数为 155,991,740 股，占
出席会议有表决权股份总数的 93.0348 %。蔡惠星先生当选公司第六
届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：蔡惠星先生获得中小股东的有效选举票数为
1,203,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3410 %。
6. 2 选举夏蔚先生为第六届董事会非独立董事；
表决结果：夏蔚先生获得有效选举票数为 155,364,128 股，占出
席会议有表决权股份总数的 92.6605 %。夏蔚先生当选公司第六届董
事会非独立董事。
中小股东表决情况：夏蔚先生获得中小股东的有效选举票数为
575,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4690 %。
6. 3 选举周群先生为第六届董事会非独立董事；
表决结果：周群先生获得有效选举票数为 155,364,128 股，占出
席会议有表决权股份总数的 92.6605 %。周群先生当选公司第六届董
事会非独立董事。
中小股东表决情况：周群先生获得中小股东的有效选举票数为
575,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4690 %。
6. 4 选举刘一凡先生为第六届董事会非独立董事；
表决结果：刘一凡先生获得有效选举票数为 155,364,128 股，占
出席会议有表决权股份总数的 92.6605 %。刘一凡先生当选公司第六
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届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：刘一凡先生获得中小股东的有效选举票数为
575,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4690 %。
6.5 选举黄坚先生为第六届董事会非独立董事；
表决结果：黄坚先生获得有效选举票数为 155,364,128 股，占出
席会议有表决权股份总数的 92.6605 %。黄坚先生当选公司第六届董
事会非独立董事。
中小股东表决情况：黄坚先生获得中小股东的有效选举票数为
575,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4690 %。
6.6 选举李国荣先生为第六届董事会非独立董事；
表决结果：李国荣先生获得有效选举票数为 155,364,130 股，占
出席会议有表决权股份总数的 92.6605 %。李国荣先生当选公司第六
届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：李国荣先生获得中小股东的有效选举票数为
575,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4690%。
7.审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
7. 1 选举钱志昂先生为第六届董事会独立董事；
表决结果：钱志昂先生获得有效选举票数为 155,370,127 股，占
出席会议有表决权股份总数的 92.6641 %。钱志昂先生当选公司第六
届董事会独立董事。
中小股东表决情况：钱志昂先生获得中小股东的有效选举票数为
581,685 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5155%。
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7. 2 选举王清华女士为第六届董事会独立董事；
表决结果：王清华女士获得有效选举票数为 155,370,120 股，占
出席会议有表决权股份总数的 92.6641 %。王清华女士当选公司第六
届董事会独立董事。
中小股东表决情况：王清华女士获得中小股东的有效选举票数为
581,678 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5155%。
7. 3 选举杨珉先生为第六届董事会独立董事；
表决结果：杨珉先生获得有效选举票数为 155,364,418 股，占出
席会议有表决权股份总数的 92.6607 %。杨珉先生当选公司第六届董
事会独立董事。
中小股东表决情况：杨珉先生获得中小股东的有效选举票数为
575,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4712%。
8. 审议通过了《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》。
8.1 选举叶红军先生为第六届监事会非职工监事；
表决结果：叶红军先生获得有效选举票数为 155,364,122 股，占
出席会议有表决权股份总数的 92.6605 %。叶红军先生当选公司第六
届监事会非职工监事。
中小股东表决情况：叶红军先生获得中小股东的有效选举票数为
575,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4689%。
8. 2 选举郝文义先生为第六届监事会非职工监事；
表决结果：郝文义先生获得有效选举票数为 155,573,313 股，占
出席会议有表决权股份总数的 92.7853 %。郝文义先生当选公司第六
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届监事会非职工监事。
中小股东表决情况：郝文义先生获得中小股东的有效选举票数为
784,871 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0929 %。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2、律师姓名：刘磊、柳伟伟、庄涛
3、结论性意见：本所律师认为，中远海运科技股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 公司章程》
及《股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及
会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《中远海运科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决
议》；
2、北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十九日
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