股票代码：002401           股票简称：中远海科       编号： 2017-041


                   中远海运科技股份有限公司

                      职工代表大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代
表大会第十一次会议于 2017 年 12 月 29 日在上海市浦东新区民生路
600 号 21 号楼三楼会议室召开。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议审议并投票表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于宋培新、程丽、王成钢同志担任公司第六届
监事会职工代表监事的议案》。

    本次会议选举宋培新先生、程丽女士、王成钢先生为公司第六届
监事会职工代表监事。

    宋培新先生、程丽女士、王成钢先生将与公司 2017 年第一次临
时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第六届监事会，
任期与第六届监事会一致。上述职工代表监事的简历详见附件。

    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一。
                                       中远海运科技股份有限公司
                                                 董事会
                                        二〇一七年十二月二十九日

                                 1/4
附件：第六届监事会职工代表监事简历

    宋培新先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年生，群众，大

专学历，工程师。现任公司供应链部副主任，职工监事。1985 年 8

月至 2000 年 12 月，任上海船舶运输科学研究所供应科工程师；2000

年 1 月起，历任上海交技发展股份有限公司（于 2011 年 8 月更名为

中海网络科技股份有限公司，于 2017 年 5 月更名为中远海运科技股

份有限公司）采购中心副主任，供应链部副主任。

    宋培新先生持有本公司股份 25,875 股；与持有公司百分之五以

上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关

联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高

人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    程丽女士，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，中共党员，

工商管理硕士，高级工程师。现任公司党委办公室主任、内部审计部

主任，职工监事。1995 年 7 月至 2000 年 12 月,任上海船舶运输科学

研究所工程师；2001 年 1 月起，历任上海交技发展股份有限公司（于

2011 年 8 月更名为中海网络科技股份有限公司，于 2017 年 5 月更名

为中远海运科技股份有限公司）综合计划部副总监，董事会办公室主

任，党委办公室主任、内部审计部主任。

                              2/4
    程丽女士未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在

《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院

网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    王成钢先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，中共党员，

大学学历，管理学士，工程师。现任公司总经理助理、总经理办公室

主任（兼）、智能系统与产品事业部总经理（兼）。1997 年 7 月至

2003 年 7 月，任中海电信信息中心开发科科员、副科长、科长；2003

年 8 月至 2008 年 6 月，任环州电脑有限公司上海代表处运维部高级

主管；2008 年 6 月至 2012 年 4 月，任中海信息系统有限公司研发二

部经理；2012 年 4 月至 9 月，任中国海运（集团）总公司财金部副

处长；2012 年 9 月至 2014 年 12 月，任中海信息系统有限公司总经

理助理；2015 年 1 月起，历任中海网络科技股份有限公司（于 2017

年 5 月更名为中远海运科技股份有限公司）总经理助理，总经理助理、

总经办主任（兼）、智能系统与产品事业部总经理（兼）。

    王成钢未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在

《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
                              3/4
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院

网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                             4/4