股票简称：中远海科         股票代码：002401              编号： 2018-002


                     中远海运科技股份有限公司

                第六届监事会第一次会议决议公告
   本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


一、会议的通知、召集及召开情况

    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第一次会议于 2018 年 1 月 30 日在上海市浦东新区民生路 628 号 12
楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 26 日前以电子邮
件、传真方式送达全体监事。

    公司全体监事召集了会议，监事会主席叶红军先生主持了本次会
议，监事郝文义先生、王成钢先生、程丽女士、宋培新先生出席了会
议。本次会议应参加表决监事五人，实际参加表决监事五人。本次会
议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


二、会议决议

    经全体监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次
会议的议案，形成并通过了如下决议：

    1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。
公司监事会选举叶红军先生为第六届监事会主席。监事会主席任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
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    2、审议通过《关于签署<委托管理协议>的关联交易议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会审议通过了《关于签署<委托管理协议>的关联交易议
案》，保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。监事会同意
公司与中国远洋海运集团有限公司、上海船舶运输科学研究所签署
《委托管理协议》，经中国远洋海运集团有限公司批准，公司接受上
海船舶运输科学研究所的委托，按照约定对上海船舶运输科学研究所
的非上市公司板块的业务和日常事务进行管理。具体内容详见公司于
2018 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》披露的《关于签署<委托管理协议>的关联交易公告》（公告编号：
2018-003）。
    本议案为关联交易议案，关联监事叶红军先生、郝文义先生回避
表决。


三、备查文件

    1、《第六届监事会第一次会议决议》及签署页；

    2、《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司签
署<委托管理协议>暨关联交易的核查意见》。

    特此公告。

                                   中远海运科技股份有限公司

                                            监事会

                                   二〇一八年一月三十一日



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