股票简称：中远海科           股票代码：002401           编号：2018-017


                      中远海运科技股份有限公司

               关于召开 2017 年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决
议公司于 2018 年 6 月 28 日召开公司 2017 年度股东大会，现将本次股东大会
有关事项通知公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2017 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四次会议决定召开本次
股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 28 日（星期四）下午 14：00
    （2）网络投票时间：2018 年 6 月 27 日—2018 年 6 月 28 日
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6 月 27
日下午 15:00 至 2018 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6 月 28
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
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    6、会议的股权登记日：2018 年 6 月 25 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日 2018 年 6 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席
股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授
权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
    本次股东大会审议的《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度
日常关联交易的议案》，关联股东上海船舶运输科学研究所、周群、瞿辉、高庆
需回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。议案的具体内容详见公司于
2018 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的
《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公
告编号：2018-008）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《2017 年度董事会工作报告》；
    公司 2017 年度的独立董事将在 2017 年度股东大会上进行述职，年度述职
报告内容详见 2018 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议《2017 年度监事会工作报告》；
    3、审议《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》；
    4、审议《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》；
    5、审议《2017 年度利润分配方案》；
    6、审议《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易
的议案》；
    本议案为关联交易议案，关联股东上海船舶运输科学研究所、周群、瞿辉、
高庆需回避表决。
    7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
    8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
                                    2/8
    本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的
相关规定。以上第 1、2、3、4、5、6、7 项议案已经公司第六届董事会第二次
会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 3 月
29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的相关公告。第
8 项议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于
2018 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的
相关公告。
    为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果
在公司 2017 年度股东大会决议公告中单独列示。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表如下：

                        表一：本次股东大会提案编码表


                                                                 备注
提案编码                        提案名称
                                                             该列打勾的栏
                                                               目可以投票
   100       总议案：所有提案                                     √

非累积投
  票提案

  1.00       《2017 年度董事会工作报告》                          √

  2.00       《2017 年度监事会工作报告》                          √

  3.00       《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》        √

  4.00       《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》         √

  5.00       《2017 年度利润分配方案》                            √

             《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018
  6.00                                                            √
             年度日常关联交易的议案》

  7.00       《关于调整独立董事津贴的议案》                       √

  8.00       《关于聘请会计师事务所的议案》                       √
    四、会议登记事项
                                   3/8
    1、登记时间：2018 年 6 月 26 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。
    2、登记地点：公司证券事务部（上海市浦东新区民生路 600 号航运科研大
厦 10 楼）。
    3、登记方式：
    （1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股
东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业执照、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委
托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书、营业执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办
理登记手续。
    （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
    （4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请务必在出席
现场会议时携带上述材料原件。
    （5）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登
记，也可于 2018 年 6 月 26 日 17:00 前以信函或传真方式登记。信函上须注明
“2017 年度股东大会”字样。
    信函地址：上海市浦东新区民生路 600 号航运科研大厦 10 楼
    邮编：200135
    传真：021-58210704
    五、参与网络投票的具体流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1、本次股东大会会期预计为半天。
    2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
    联系人：马先生             联系电话：021-58211308
                                    4/8
传真：021-58210704      邮编：200135
地址：上海市浦东新区民生路 600 号航运科研大厦 10 楼证券事务部。
七、备查文件
《第六届董事会第四次会议决议》及签署页。
特此公告。
                                   中远海运科技股份有限公司
                                           董事会
                                     二〇一八年六月八日




                             5/8
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362401”，投票简称为“中
远投票”。
       2、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018 年 6 月 28 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 27 日下午 15：00，结束
时间为 2018 年 6 月 28 日下午 15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     6/8
附件 2：
                                   授权委托书
    兹全权委托         （先生/女士）代表本人（公司）出席中远海运科技股份
有限公司2017年度股东大会，并代表本人（公司）对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                               同   反   弃
                                                   备注
                                                               意   对   权
提案编码                提案名称
                                                该列打勾的栏
                                                  目可以投票
     100 总议案：所有提案                             √
  非累积
投票提案
    1.00 《2017 年度董事会工作报告》                 √
    2.00 《2017 年度监事会工作报告》                 √
         《2017 年度财务决算和 2018 年度
    3.00                                             √
         财务预算报告》
         《2017 年年度报告》及《2017 年年
    4.00                                             √
         度报告摘要》
    5.00 《2017 年度利润分配方案》                   √
         《关于确认 2017 年度日常关联交
    6.00 易和预计 2018 年度日常关联交易              √
         的议案》
    7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》              √
    8.00 《关于聘请会计师事务所的议案》              √
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
    委托人持股数：
    委托人股东帐号：


    委托代理人签名：
    委托代理人身份证号码：
    委托日期：
    注：1、本次股东大会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、
弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
           2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可
                                      7/8
依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
        3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束。
       4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。




                                 8/8