股票简称：中远海科            股票代码：002401              编号： 2018-021


                      中远海运科技股份有限公司

                  第六届董事会第五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


一、会议的通知、召集及召开情况

       中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
五次会议于 2018 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 8
月 10 日前以电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人
员。
     公司董事长蔡惠星先生召集并主持了本次会议，董事夏蔚先生、
周群先生、刘一凡先生、黄坚先生、李国荣先生、钱志昂先生、王清
华女士、杨珉先生参加了会议表决，公司监事和高级管理人员列席了
会议。本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


二、会议决议

     经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次
会议的议案，形成并通过了如下决议：
     1、审议通过《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告
摘要》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司董事会审议通过了《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半
年 度 报 告 摘 要 》。《 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

                                     1/2
（www.cninfo.com.cn）。《2018 年半年度报告摘要》详见公司于 2018
年 8 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-023）。
    2、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》，公司独立董事发表了独立意见。《2018 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》全文、独立董事的独立意见详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。
《内部审计管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件

    1、《第六届董事会第五次会议决议》及签署页；
    2、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意
见》。
    特此公告。

                                      中远海运科技股份有限公司

                                               董事会

                                        二〇一八年八月十八日




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