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公司公告

中远海科:第六届监事会第四次会议决议公告2018-08-18  

						股票简称:中远海科          股票代码:002401            编号: 2018-022


                     中远海运科技股份有限公司

                 第六届监事会第四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


一、会议的通知、召集及召开情况

    中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第
四次会议于 2018 年 8 月 17 日在以通讯方式召开。会议通知于 2018 年
8 月 10 日前以电子邮件、传真等方式送达全体监事。
    公司监事会主席叶红军先生召集并主持了本次会议,监事郝文义
先生、王成钢先生、程丽女士、宋培新先生参加了会议表决。本次会
议应参加表决监事五人,实际参加表决监事五人。本次会议的召集和
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


二、会议决议

    经全体监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次
会议的议案,形成并通过了如下决议:
    1、审议通过《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告
摘要》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半
年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《2018 年半年度报告》全文及
摘要进行审核后,一致认为:董事会编制和审核公司 2018 年半年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、

                                  1/2
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。《2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。《2018 年半年度报告摘要》详见公司于 2018
年 8 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2018 年半年度报告摘要》(公告编号:2018-023)。
    2、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


三、备查文件

    《第六届监事会第四次会议决议》及签署页。
    特此公告。
                                     中远海运科技股份有限公司
                                              监事会
                                      二〇一八年八月十八日




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