股票简称：中远海科         股票代码：002401            编号： 2019-015


                     中远海运科技股份有限公司

                第六届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议的通知、召集及召开情况
    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十次会议于 2019 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 5
月 31 日以电子邮件、传真等方式送达全体董事。
    公司董事长蔡惠星先生召集并主持了本次会议，董事夏蔚先生、
周群先生、刘一凡先生、李国荣先生、方楚南先生、钱志昂先生、王
清华女士、杨珉先生参加了会议表决。本次会议应参加表决董事九人，
实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、会议决议
    经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次
会议的议案，形成并通过了如下决议：
    1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，公司独
立董事对本议案发表了独立意见。董事会同意聘请信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019
年度的审计服务，年度审计服务费为 86 万元，聘期 1 年。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。


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    按照《财政部、国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决算
审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）规定，会计师事务所承担
同一家中央企业财务决算审计业务连续审计年限应不超过 8 年。公司
原任审计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8 年为公
司提供审计服务，根据上述规定，拟不再续聘。公司董事会对天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业服务和辛
勤付出表示诚挚感谢。
    2、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，
同意公司于 2019 年 6 月 26 日召开公司 2018 年度股东大会。具体内容
详 见 公 司 于 2019 年 6 月 6 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》
（公告编号：2019-016）。
    三、备查文件
    1、《第六届董事会第十次会议决议》及签署页。
    特此公告。
                                          中远海运科技股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇一九年六月六日




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