股票代码：002401           股票简称：中远海科        编号： 2019-018


                   中远海运科技股份有限公司

                   2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    4、本次股东大会审议的议案均对中小投资者进行单独计票。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议通知情况
    《中远海运科技股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通
知》已于 2019 年 6 月 6 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》。
    二、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会；
    （2）会议主持人：董事长蔡惠星先生；
    （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    （4）会议召开时间：
    现场会议时间：2019 年 6 月 26 日下午 14：00 开始
    网络投票时间：2019 年 6 月 25 日—2019 年 6 月 26 日
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    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 6 月 25 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 26 日下午 15:00 期间的任意
时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 6 月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
    （5）会议召开地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼
会议室。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    2、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 10 人，代表股份
166,534,358 股，占公司总股份的 54.9183％。其中：
    （1）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东或股东代理人 8 人，代表股份 154,404,188
股，占公司总股份的 50.9181％。
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通过网络投票的股东或股东代理人 2 人，代表股份 12,130,170
股，占公司总股份的 4.0002％。
    （3）参加投票的中小投资者情况
    参加投票的中小投资者 6 人，代表股份 13,450,058 股，占公司
总股份的 4.4354％。
    3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部
分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代

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表人或股东委托代理人认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结
合的方式进行了表决，最终大会审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 166,533,788 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9997 ％；反对 570 股，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的
0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。本议案审议通过。
    其中中小投资者表决结果：同意 13,449,488 股，占出席会议中
小投资者所持股份的 99.9958％；反对 570 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 166,533,788 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9997 ％；反对 570 股，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的
0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。本议案审议通过。
    其中中小投资者表决结果：同意 13,449,488 股，占出席会议中
小投资者所持股份的 99.9958％；反对 570 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 166,533,788 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9997 ％；反对 570 股，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的
0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。本议案审议通过。

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    其中中小投资者表决结果：同意 13,449,488 股，占出席会议中
小投资者所持股份的 99.9958％；反对 570 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 166,533,788 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9997 ％；反对 570 股，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的
0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。本议案审议通过。
    其中中小投资者表决结果：同意 13,449,488 股，占出席会议中
小投资者所持股份的 99.9958％；反对 570 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《2018 年度利润分配方案》。
    表决结果：同意 166,533,788 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9997 ％；反对 570 股，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的
0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。本议案审议通过。
    其中中小投资者表决结果：同意 13,449,488 股，占出席会议中
小投资者所持股份的 99.9958％；反对 570 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 166,533,788 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9997 ％；反对 570 股，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的

                               4/5
0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。本议案审议通过。
    其中中小投资者表决结果：同意 13,449,488 股，占出席会议中
小投资者所持股份的 99.9958％；反对 570 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市星河律师事务所
    2、律师姓名：刘磊、柳伟伟、庄涛
    3、结论性意见：本所律师认为，中远海运科技股份有限公司 2018
年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大
会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表
决程序和表决结果均合法、有效。
    法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件
    1、《中远海运科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
    2、北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司 2018
年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                 中远海运科技股份有限公司
                                             董事会
                                     二〇一九年六月二十六日




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