深圳和而泰智能控制股份有限公司

  独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

     根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律
法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司
第四届董事会第八次会议审议的有关事项经过审议，基于独立判断发表以下意
见：
     一、关于对外担保情况的独立意见
     根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]20号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、
实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司2017年半年度对外担保
情况进行了认真的核查和监督，认为：
     1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，
严格控制对外担保风险。
     2、截至2017年6月30日，公司实际担保额为500万元，为公司为子公司的银
行授信提供担保。除此之外，公司未进行其他对外担保行为。
     二、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
     我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，认
为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
       三、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意
见
       根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅公
司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“《专
项报告》”），并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，对
公司2017年半年度募集资金存放与使用情况及《专项报告》发表如下独立意见：
公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述
和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合深圳证券交易所的募集资金管理的相
关规定，如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况。2017年半
年度公司对募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    四、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，
使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公
司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利
影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同
意公司使用自有资金不超过5,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十
二个月内循环使用额度）购买短期低风险保本型理财产品，期限自董事会决议通
过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。




                                        独立董事：游林儒、张坤强、崔军

                                                         2017年7月27日