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公司公告

和而泰:第四届监事会第七次会议决议公告2017-07-28  

						证券代码:002402               证券简称:和而泰               公告编号:2017-040



                 深圳和而泰智能控制股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次
会议通知于2017年7月22日以专人送达、邮件等方式送达给各位监事。会议于2017
年7月27日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼公司一
号会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会
秘书罗珊珊女士列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事
内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章
程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持,出席会议的监事以书面表决方
式通过了以下决议:
     1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年半年度报告全
文及摘要》。
    经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全
文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。《2017年半年度报告摘要》具体内容详见2017
年 7 月 28 日 的 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
   经审核,公司编制的《2017年半年度募集资金存放和使用的专项报告》内容
真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,如实反映了公司 2017 年半年度募集资金实际存放与
使用情况。
    《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金购
买理财产品的议案》。
    监事会认为:公司使用自有资金购买理财产品,履行了必要的审批程序。目
前,公司财务状况稳健,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前
提下,使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品,有利于提高公司资金的使
用效率和收益,不存在损害公司及中小股东权益的情形。
    《关于使用自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见2017年7月28日的
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告




                                        深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                     监   事   会
                                             二〇一七年七月二十八日