证券代码：002402             证券简称：和而泰            公告编号：2017-039



                   深圳和而泰智能控制股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通
知于2017年7月22日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人
员。会议于2017年7月27日上午在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大
厦D座10楼公司一号会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，其中现场出席会
议的董事8名，委托出席董事1名。董事王鹏先生因工作原因未能亲自出席，委托董事罗
珊珊女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有
限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式
通过了以下决议：
    1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘
要》。
    《 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告摘要》具体内容详见2017年7月28
日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
    《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了独立意见，具体
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财
产品的议案》。
    为进一步提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，同意公司使用自有资
金不超过5,000万元人民币购买短期低风险保本型理财产品，期限自董事会决议通过之日
起一年内有效，并授权公司管理层具体实施（以发生额作为计算标准并连续十二个月内
循环使用额度）。
    《关于使用自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见2017年7月28日的《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该
事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告


                                       深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二○一七年七月二十八日