证券代码：002402            证券简称：和而泰            公告编号：2017-073



                 深圳和而泰智能控制股份有限公司
               2017年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    二、会议通知情况

    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）于2017
年 11 月 29 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通
知》。

    三、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2017年12月14日（星期四）下午14:00-16:00；

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2017年12月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2017年12月13日15:00至2017年12月14日15:00期间
的任意时间。

    2、股权登记日：2017年12月8日。

    3、会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究
院大厦D座10楼和而泰一号会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：刘建伟先生

    7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

    四、会议出席情况

    出 席 本 次股 东 大 会的 股 东 及股 东 代 表（ 或 代 理人 ） 共 13 人 ， 代表 股份
298,958,135 股，占公司有表决权股份总数的 35.9993%。其中：

    （1）现场出席会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表有表决权股份
298,562,735股，占公司有表决权股份总数的35.9517%。

    （2）通过网络投票出席会议的股东6人，代表有表决权的股份395,400股，占公
司有表决权股份总数的0.0476%。

    其中，中 小投资者 的股东及 股东授权 代表共 11 人，所持 有表决权 的股份
70,403,055股，占公司有表决权股份总数的8.4776%。

    公司全体董事、监事及董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员、律师等
列席会议。北京市君泽君（广州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并
出具法律意见书。

    五、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决
情况如下：

    1.审议通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

    表决结果：同意298,669,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.9035％；反
对288,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0965％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小股东表决情况：同意70,114,655股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5904％；反对288,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4096％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜有效期的议案》
    表决结果：同意 298,669,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9035％；
反对 288,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0965％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意 70,114,655 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5904％；反对 288,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4096％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3.审议通过了《关于使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

    表决结果：同意298,669,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.9035％；反
对288,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0965％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小股东表决情况：同意70,114,655股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5904％；反对288,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4096％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    六、律师出具的法律意见

    北京市君泽君（广州）律师事务所刘方誉、候曼宜律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果
等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。”

    法 律 意 见 书 全 文 详 见 2017 年 12 月 15 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、备查文件

    1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年第三次临时股东
大会决议；
    2、北京市君泽君（广州）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有
限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告
                                    深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年十二月十四日