证券代码：002402            证券简称：和而泰          公告编号：2018-043



                    深圳和而泰智能控制股份有限公司
                   第四届董事会第十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
通知于2018年5月8日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理
人员。会议于2018年5月14日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院
大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，其中现场
出席会议的董事8名，委托出席董事1名。董事崔军先生因工作原因未能亲自出席，委托
董事张坤强先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制
股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形
成如下决议：
    1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》。
    鉴于公司已完成非公开发行股票工作，根据本次发行结果，同意对《公司章程》相
关条款修订如下：

                   修订前                              修订后

 第六条                                  第六条

公司注册资本为人民币844,985,080元。    公司注册资本为人民币855,865,396元。

 第十九条                                第十九条

公司股份总数844,985,080股，均为人民币 公司股份总数855,865,396股，均为人民币
普通股。                               普通股。
    根据公司2016年第五次临时股东大会会对董事会的授权：“授权董事会在本次发行后
办理公司章程修改、有关工商变更登记的具体事宜”，因此本议案无需再次提交股东大会
审议。
    修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》。

    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见2018年5月16日的
《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事、保荐机构、监事会及会计师事务所出具的相关意见详见指定信息披
露网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告


                                       深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                  董 事 会
                                           二○一八年五月十六日