证券代码：002402               证券简称：和而泰            公告编号：2018-044



                    深圳和而泰智能控制股份有限公司
                   第四届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第四届监事会
第十四次会议通知于2018年5月8日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管
理人员。会议于2018年5月14日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研
究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席
监事3名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议
事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的
监事以书面表决方式通过了以下决议：
    1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》。
    公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为，有利于公司提高
资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规、
规范性文件的有关规定。同意公司以募集资金 24,155,698.72 元置换已预先投入募投项
目的自筹资金。

    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见2018年5月16日
的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告

           深圳和而泰智能控制股份有限公司

                    监   事   会

              二○一八年五月十六日