证券代码：002402           证券简称：和而泰         公告编号：2019-010

               深圳和而泰智能控制股份有限公司

            第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十六次会议通知于2019年1月25日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董
事、监事及高级管理人员。会议于2019年1月31日上午在广东省深圳市南山区科
技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼公司一号会议室以现场结合通讯表决
方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会
议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

    1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟参与联合竞
买及合作建设留仙洞二街坊地块的议案》。
    同意公司使用自有资金与其他 14 家企业组成联合体共同参与留仙洞二街
坊 T501-0096 地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作
建设开发。项目建设完成后，公司将在“南山区留仙洞二街坊企业联合大厦”持
有约 12,600 平方米的建筑面积（含研发用房及各类配套用房），根据初步测算，
公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设费用约 2 亿元人民币（以上价格为
预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。授权公司董事长或其指定代理人
办理相关手续及签署相关文件。
    因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，若该事项实际发生的金额达到
股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根
据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交
股东大会审议后实施。

    《关于拟参与联合竞买及合作建设留仙洞二街坊地块的公告》详见《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                  深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

                                          二〇一九年一月三十一日