证券代码：002402                证券简称：和而泰           公告编号：2019-033



                     深圳和而泰智能控制股份有限公司

                   第四届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第四届监事会
第二十二次会议通知于2019年4月10日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高
级管理人员。会议于2019年4月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创
新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实
际出席监事3名，高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的
监事以书面表决方式通过了以下决议：

    1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理
财产品的议案》。

    经认真审核，监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要
的审批程序。目前，公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作和
研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利
于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核销应收账款坏账的
议案》。
       监事会认为：本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定的要求和公司实际情
况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。本次坏账核销审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规
定。

   《关于核销应收账款坏账的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       特此公告




                                            深圳和而泰智能控制股份有限公司

                                                     监   事   会

                                               二○一九年四月十六日