证券代码：002402             证券简称：和而泰          公告编号：2019-038



                      深圳和而泰智能控制股份有限公司

                   第四届董事会第二十九次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会
议通知于2019年4月21日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管
理人员。会议于2019年4月26日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大
厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际
出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开
程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公
司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过
了以下决议：
    1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及
正文》

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2019年第一季度报告》详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2019年第
一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部相关会计政策变更进行的调整，符合相关规定，执
行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司
及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告


           深圳和而泰智能控制股份有限公司
                     董 事 会
                 二○一九年四月二十六日