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公司公告

爱仕达:关于召开2018年第一次临时股东大会通知2018-02-08  

						股票代码:002403            股票简称:爱仕达             公告编号:2018-007



                     浙江爱仕达电器股份有限公司
              关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    3、会议召开合法、合规性:公司第四届董事会第十次会议于 2018 年 2 月 8
日召开,会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》,
决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、
部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2018 年 3 月 1 日(星期四)下午 14:30
    (2)网络投票时间:2018 年 2 月 28 日-2018 年 3 月 1 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年
3 月 1 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2018 年 2 月 28 日 15:00 至 2018 年 3 月 1 日 15:00
期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    6、参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代
理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
    7、股权登记日:2018年2月23日
    8、出席对象:
    (1)截止2018年2月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;因故
不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不
必是公司的股东)。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    9、会议地点:浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号
    二、会议审议事项
    1、《关于公司回购股份的预案》
    1.1回购股份的方式
    1.2回购股份的用途
    1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
    1.4回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    1.5回购股份的资金总额及资金来源
    1.6回购股份的期限
    1.7本次回购有关决议的有效期
    2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
    上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,相关内容详见公司于
2018 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》披露的相关公告。
    上述提案 1 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果
单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述提案 1 需股东大会以特别决议方式审议,应当由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,且提案 1 包含子议案,须逐项
表决。提案 2 以提案 1 表决通过为前提。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表:
      提案编码                     提案名称                    备注
                                                           该列打勾的
                                                           栏目可以投
                                                               票
       100          总议案:除累积投票提案外的所有提案         √

 非累积投票提案
                                                           √作为投票
      1.00          《关于公司回购股份的预案》             对象的子议
                                                           案数(7)
      1.01          回购股份的方式                             √

      1.02          回购股份的用途                             √

      1.03          回购股份的价格或价格区间、定价原则         √

      1.04          回购股份的种类、数量及占总股本的比例       √

      1.05          回购股份的资金总额及资金来源               √

      1.06          回购股份的期限                             √

      1.07          本次回购有关决议的有效期                   √
                  《关于提请公司股东大会授权董事会办理
      2.00                                                     √
                  本次回购相关事宜的议案》
    四、会议登记方法
    1、登记手续:
    (1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人
授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
    (2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2018年2月24日17:00前送达公司
董事会办公室。来信请寄:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公
室,邮编:317500(信封请注明“股东大会”字样)。
    2、登记时间:2018年2月24日,上午9:00—11:00,下午1:00—5:00
    3、登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
    4、会议联系方式
       联系电话:0576-86199005
       传真:0576-86199000
       邮箱:002403@asd.com.cn
       联系人:刘学亮、颜康
    5、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

    六、备查文件
    公司第四届董事会第十次会议决议
    特此通知。
                                           浙江爱仕达电器股份有限公司
                                                  董      事   会
                                                二〇一八年二月八日
附件:

           (一)股东参会登记表


                   身份证号码
姓    名
                  /营业执照号码
股东账号            持 股 数
联系电话            电子邮箱
联系地址             邮   编
                                  (二)授权委托书

             兹全权委托             先生/女士代表本人(本公司)出席浙江爱仕达电
         器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书
         的指示(如下表)对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次
         股东大会需要签署的相关文件:




                                                       备注      同意   反对      弃权



提案编码                      提案名称                该 列 打
                                                      勾 的 栏
                                                      目 可 以
                                                      投票


   100        总议案:除累积投票提案外的所有提案        √


非累积投票提案


  1.00       《关于公司回购股份的预案》                √作为投票对象的子议案数(7)


  1.01       回购股份的方式                              √


  1.02       回购股份的用途                              √


  1.03       回购股份的价格或价格区间、定价原则          √


  1.04       回购股份的种类、数量及占总股本的比例        √


  1.05       回购股份的资金总额及资金来源                √


  1.06       回购股份的期限                              √
1.07       本次回购有关决议的有效期                     √

           《关于提请公司股东大会授权董事会办理本
2.00                                                    √
           次回购相关事宜的议案》




  委托股东名称:                              身份证或营业执照号码:
  委托股东持有股数:                          委托人持股性质:
  委托人股票账号:
  受托人签名:                                受委托人身份证号码:
  附注:
  1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
  2、单位委托须加盖单位公章。
  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                      委托人签名(法人股东加盖公章):

                                          委托日期: 2018年      月    日
                (三)参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362403”,投票简称为“爱
达投票”。

    2.填报表决意见。对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2018 年 3 月 1 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 28 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 3 月 1 日(现场股东大会结束当日)下
午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。