股票代码：002403             股票简称：爱仕达        公告编号：2018-057



                    浙江爱仕达电器股份有限公司
                第四届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2018 年 7 月 17 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于 2018 年 7
月 13 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；会议由公司
董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司
《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》
    为保证上海三佑科技发展有限公司（以下简称“三佑科技”）在和安川通商
（上海）实业有限公司（以下简称“安川通商”）买卖合同期间，按合同的约定
履行合同义务，公司控股子公司浙江钱江机器人有限公司在三佑科技收到安川
通商的预付款后，不能继续履行合同的情况下，提供最高额为 500 万元的违约
金担保。担保期限自本次董事会审议通过之日起至销售合同履行完毕终止 1 年
后自动失效，最长期限不超过 2 年。
    详细内容见公司于 2018 年 7 月 18 日在指定信息披露媒体发布的《关于控
股子公司为其子公司提供担保的公告》（2018-058）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    同意于 2018 年 8 月 3 日在浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号召开公司
2018 年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第十四次会议相关议案。
    《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    三、备查文件
    第四届董事会第十四次会议决议
   特此公告。


                                            浙江爱仕达电器股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                二〇一八年七月十八日