股票代码：002403             股票简称：爱仕达          公告编号：2018-062



                     浙江爱仕达电器股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于 2017 年 8 月
24 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董
事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董
事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》
    经审核，董事会认为公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018年半年度报告摘要》于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》；《2018年半年度报告》全文详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    公司 2018 年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用
募集资金的行为和损害股东利益的情况。
    《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于同日披露在公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    独立董事对此发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
    三、备查文件
   第四届董事会第十五次会议决议
   特此公告。




                                             浙江爱仕达电器股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                二〇一八年八月二十八日