股票代码：002403             股票简称：爱仕达            公告编号：2018-069



                     浙江爱仕达电器股份有限公司
                   第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 10 月 26 日以
电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长陈合
林先生召集并主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事
会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》(财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
    由于上述会计准则的颁布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文件规
定的起始日开始执行上述会计准则。
    详细内容见公司2018年10月31日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（2018-071）。独
立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    2、审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
    公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》同时刊登
在 2018年10月31日《证券时报》。

    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第四届董事会第十六次会议决议
特此公告。

                               浙江爱仕达电器股份有限公司
                                    董    事    会
                                 二〇一八年十月三十一日