股票代码：002403             股票简称：爱仕达         公告编号：2020-002



                          爱仕达股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日（星期五）下午 14:30
   （2）网络投票时间：2020 年 1 月 17 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
1 月 17 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2020 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的

任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号。
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    7、股东出席情况：
    参加本次股东大会的股东及股东代表共 6 名，代表股份 184,319,102 股，占
公司有表决权股份总数的 54.1099%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东
及股东授权代表共 6 名，代表股份 184,319,102 股，占公司有表决权总股份的
54.1099%。通过网络投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的
0.0000%。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 2 名，代表股份 15,199,602
股，占公司有表决权总股份的 4.4621%。其中：通过现场投票的中小投资者 2 名，
代表股份 15,199,602 股，占公司有表决权总股份的 4.4621%。通过网络投票的中
小投资者 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。
    公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2 名见证

律师列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

    同意 184,319,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,199,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
    同意 184,319,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,199,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    此提案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所李青、金海燕律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、会议备查文件
    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

    特此公告。


                                              爱仕达股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年一月十八日