意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

爱仕达:独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见2020-03-28  

						            爱仕达股份有限公司独立董事关于
 第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,作为爱仕达股份
有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本着认真、负责的态度,现对公司第
四届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见:
    一、《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
    经核查,公司第一期员工持股计划存续期延长的事项符合中国证监会《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露指引第4号—员工持股计划》及公司《第一期员工持股计划(修正案)》 的相
关要求。董事会审议及决策程序合法有效,关联董事回避了该事项的表决,不存
在损害公司及全体股东权益的情形。
    因此,我们一致同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即存续期
至2021年6月1日止。
    二、《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
    公司拟用不超过4亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资,在上述
额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。投资期限
为自该计划经公司董事会审批通过之日起1年,且单项理财产品期限不得超过1
年。我们认为:
    公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,在保证资金流动性和安
全性的前提下,使用部分自有资金进行低风险理财产品投资,有利于提高公司资
金收益水平并增强公司盈利能力,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损
害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
    因此,我们同意公司使用不超过4亿元人民币自有资金进行低风险理财产品
投资。单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。

    (以下无正文)
(本页无正文,为爱仕达股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会
议相关事项的独立意见之签署页)




独立董事签名:




    王汉卿:             甘为民:               邵春阳:




                                               二〇二〇年三月二十七日