证券代码：002404            证券简称： 嘉欣丝绸              公告编号：2017-046


                   浙江嘉欣丝绸股份有限公司
              第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
的通知于2017年9月18日以邮件方式发出，董事会于2017年9月21日以通讯表决方
式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，
会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审
议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
    一、 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    同意公司出资 5,000 万元设立全资子公司浙江嘉欣科技发展有限公司。
    本议案无需提交股东大会审议通过。
    《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》详见 2017 年 9 月 22 日的《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。




                                            浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
                                                             2017年9月22日