嘉欣丝绸:第七届董事会第六次会议决议公告2017-12-19
证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2017-061
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议
的通知于2017年12月13日以邮件方式发出。董事会于2017年12月18日下午以通讯
表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长周国建先
生主持,会议在公司董事认真审议,并充分表达意见的前提下,以专人送达方式
对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事表决并通过如下决议:
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》
本议案无需提交股东大会审议通过。
公司独立董事对该议案发表独立意见。
《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
详见2017年12月19日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2017年12月19日
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