证券代码：002404             证券简称： 嘉欣丝绸              公告编号：2017-063


                   浙江嘉欣丝绸股份有限公司
   关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
于2017年12月18日审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》，同意公司及下属子公司在不超过人民币 3 亿元的额度内，使用闲置自有
资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型理财产品，在上述额度内，
资金可以滚动使用，并授权经营管理层在授权额度内行使具体决策权。相关情况
公告如下：
    一、购买理财产品概述
    1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提高公司
短期闲置资金的使用效率，提高资产回报率，使公司效益最大化。
    2.投资额度及期限：公司及下属子公司在不超过人民币 3 亿元的额度内，
使用短期闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，
董事会授权经营管理层行使具体决策权，由公司财务部负责具体购买事宜。单个
理财产品的投资期限不超过12个月。
    3.理财产品品种：拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产
品。理财产品的发行主体包括但不限于能够提供保本承诺的银行、证券公司或信
托公司等金融机构，上述投资品种不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
    4.资金来源：闲置自有资金。
    5.其他说明：本次购买理财产品事项不构成关联交易。
    二、审议程序
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述事项
在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
    三、购买理财产品的风险控制措施
    1．为控制风险，公司及下属子公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，且不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》规定的风险投资品种，风险可控；
    2. 公司及下属子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的
理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投
向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，及
时采取相应措施，控制投资风险；
    3. 独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与
检查；
    4. 公司将依据深交所的相关规定履行信息披露的义务，根据要求在定期报
告中披露投资理财情况以及相应的损益情况。
    四、对公司的影响
    1．随着公司经营管理能力得到进一步提高， 在满足生产经营的正常需求外，
产生了部分短期闲置资金。公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品，
是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常
周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；
    2．公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司资金
使用效率，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司及投资者谋
取更多的投资回报。
    五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
    公司及下属子公司在本次公告前十二个月内不存在购买理财产品的情形。
    六、独立董事意见
    公司目前经营情况和财务状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，公
司及下属子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提
下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营
造成不利影响，符合公司利益；关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、
《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属子公司在不超过人民币 3
亿元的额度内，使用闲置自有资金适时购买保本型理财产品。
    七、监事会意见
    经审议，监事会认为：公司及下属子公司在不超过人民币 3 亿元的额度内，
使用闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序，在保障公司日
常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金购买保本型理
财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    八、备查文件
    1．公司第七届董事会第六次会议决议
    2．公司第七届监事会第三次会议决议
    3．独立董事关于相关事项的独立意见
    特此公告。




                                        浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
                                                     2017年12月19日