证券代码：002404             证券简称： 嘉欣丝绸              公告编号：2018-033


                   浙江嘉欣丝绸股份有限公司
                   2017年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、特别提示
    1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
    2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
    3.本次股东大会无临时增加提案的情况。
    二、会议召开情况
    1.召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018年4月10日（星期二）下午13:30。
    （2）网络投票时间：2018年4月9日15:00—2018年4月10日15:00。其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月10日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2018年4月9日15:00至2018年4月10
日15:00。
    2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
    3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长周国建先生
    6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有
关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计20人，代表股份238,076,961
股，占公司股份总数的41.21%。
    其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管
理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）9人，代表股份
11,971,790股，占公司股份总数的2.07%。
    其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共20人，代表
股份238,076,961股，占公司股份总数的41.21%；未有股东通过网络投票方式出
席本次会议。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下
议案：
    1.审议通过了《2017年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 238,076,961 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    2.审议通过了《公司2017年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 238,076,961 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    3.审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意238,076,961股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0 %。
    4.审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意238,076,961股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况：同意11,971,790股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0 %。
    5.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：同意238,076,961股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况：同意11,971,790股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0 %。
    6.审议通过了《关于开展2018年度外汇资金交易业务的议案》
    表决结果：同意238,076,961股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况：同意11,971,790股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0 %。
    7.审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》
    表决结果：同意238,076,961股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况：同意11,971,790股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0 %。
    8.审议通过了《关于调整授权使用闲置自有资金购买理财产品额度和投资范
围的议案》
    表决结果：同意238,076,961股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况：同意11,971,790股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0 %。
    9.审议通过了《关于公司未来三年（2018年～2020年）股东回报规划的议案》
    表决结果：同意238,076,961股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况：同意11,971,790股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0 %。
    10.审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
    表决结果：同意238,076,961股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况：同意11,971,790股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0 %。
    11.审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意238,076,961股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0 %。
    以上议案为普通议案，无需出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权股份的三分之二以上通过；议案4至议案10为涉及影响中小投资者利益的重大
事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投
资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人
员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    五、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，独立董事潘煜双女士代表公司独立董事向大会作了2017
年度述职报告。《独立董事述职报告》全文刊登于2018年3月21日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、律师出具的法律意见

    浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资

格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关

于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2017 年度股东大会律师见证法律意见书》全文刊

登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    七、备查文件
    1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司2017年度股东大会决议
    2、浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》
    特此公告。




                                        浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
                                                        2018年4月11日