嘉欣丝绸:第七届董事会第十五次会议决议公告2018-07-31
证券代码:002404 证券简称: 嘉欣丝绸 公告编号:2018-049
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会
议的通知于2018年7月26日以邮件方式发出,董事会于2018年7月30日以通讯表决
方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主
持,会议在公司董事认真审议,并充分表达意见的前提下,以专人送达方式对会
议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下决议:
一、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对浙江
嘉欣科技发展有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金 5,000 万元,对全资子公司浙江嘉欣科技发展有限公司
(以下简称“嘉欣科技”)进行增资,增资完成后,嘉欣科技的注册资本将增加
到 10,000 万元。
《关于对浙江嘉欣科技发展有限公司增资的公告》(2018-050) 刊载于2018
年7月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会
2018年7月31日