嘉欣丝绸：第七届监事会第十一次会议决议公告2019-03-20
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2019—014
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会
议于 2019 年 3 月 19 日在嘉兴召开，会议通知于 2019 年 3 月 8 日以邮件方式发
送给全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由
公司监事会主席朱建勇先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事
会工作报告的议案》
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。《公司2018年度监事会工作报告》
详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年年度
报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2018 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本年度报告及其摘要需提交公司 2018 年度股东大会审议批准，2018 年年度
报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在
2019 年 3 月 20 日的《证券时报》。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018
年度财务决算报告的议案》
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018
年度利润分配预案的议案》
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度日
常关联交易预计的议案》
与会监事一致认为：公司 2019 年预计发生的日常关联交易决策程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
本议案不需要提交公司股东大会审议。 《2019年度日常关联交易预计公告》
具体内容详见刊登在2019年3月20日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)。
六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度内
部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控
制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制
度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
本议案不需要提交公司股东大会审议。《公司 2018 年度内部控制评价报告》
详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2019年3月20
日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。《关于授权使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》请见2019年3月20日的《证券时报》及巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。《关于授权使用闲置自有资金进
行现金管理的公告》请见2019年3月20日的《证券时报》及巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会
2019年3月20日
