证券代码：002404             证券简称：嘉欣丝绸              公告编号：2019—035


                   浙江嘉欣丝绸股份有限公司
          第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次
会议的通知于2019年8月23日以邮件方式发出，董事会于2019年8月29日以通讯表
决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生
主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对
会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议，并通过了以下决议：
    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半
年度报告及摘要的议案》
    《公司 2019年半年度报告》和《公司 2019 年半年度报告摘要》 详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》同时刊登于
2019年8月30日的《证券时报》和《中国证券报》。
     二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
     《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于 2019
年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。


                                           浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
                                                           2019 年 8 月 30 日




                                      1