证券代码：002404             证券简称： 嘉欣丝绸             公告编号：2019—050



                   浙江嘉欣丝绸股份有限公司
           第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次
会议的通知于2019年10月25日以邮件方式发出，董事会于2019年10月29日以通讯
表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先

生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式
对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并通过了以下决议：
    一、    以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司参
              与设立股权投资基金的议案》

    公司拟出资人民币5,000万元与普通合伙人宁波梅山保税港区子今投资管理
合伙企业（有限合伙）等共同投资设立宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业（有
限合伙），投资拥有核心技术能力、盈利模式清晰稳定的先进制造、环保、TMT、
医药等行业中处于快速成长期和扩张期的企业。
    本议案无需提交股东大会审议通过。

    具体情况详见刊载于2019年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://cninfo.com.cn)上的《关于公司参与设立股权投资基金的公告》。
    特此公告。




                                           浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
                                                        2019年10月30日