四维图新公司四届十一次董事会决议公告



证券代码：002405         证券简称：四维图新                  公告编号：2018-063



                   北京四维图新科技股份有限公司

                第四届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 9

月 3 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发

出了《关于召开公司第四届董事会第十一次会议的通知》。2018 年 9 月 7 日

公司第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方

式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公

司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 Mapbar Technology Limited 接受投资暨关联交易

的议案》，并同意提交 2018 年第二次临时股东大会审议；

    公司控股子公司 Mapbar Technology Limited（以下简称“图吧 BVI”）

拟进行增资扩股，引进投资者 Image Cyber、Top Grove、蔚来资本和
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Advantech。相关事项完成后，公司对图吧 BVI 的持股比例将降至约 45.173%，

图吧 BVI、图吧 BVI 境内全资子公司北京图吧科技有限公司（以下简称“北

京图吧”）及其协议控制的境内公司北京四维智联科技有限公司（以下简称

“四维智联”）将不再纳入公司合并范围。本次交易构成关联交易，不构成

重大资产重组。

    关联董事程鹏先生、湛炜标先生、钟翔平先生对本议案回避表决。

    表决结果：同意 6 票 ，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

    详见 2018 年 9 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 Mapbar Technology Limited 接受投资

暨关联交易公告》。

       公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相

关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关

事项的独立意见》。

    2、审议通过《关于公司、北京图吧与四维智联签署相关协议以及公司

为四维智联提供担保的议案》，并同意提交 2018 年第二次临时股东大会审

议；

       作为本次图吧 BVI 增资交割的一项先决条件，公司、北京图吧与其协

议控制的境内公司四维智联须完善相关协议安排，以确保北京图吧协议控

制四维智联，图吧 BVI 将四维智联纳入其合并范围。其中，在《股份质押

协议》中，公司将其所持四维智联 100%股权出质给北京图吧，作为对其或

四维智联履行前述合同义务的担保，属于上市公司为四维智联提供担保。
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    关联董事程鹏先生对本议案回避表决。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

    详见 2018 年 9 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司、北京图吧与四维智联签署相关协

议以及公司为四维智联提供担保的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相

关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关

事项的独立意见》。

    3、审议通过《关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，并

同意提交 2018 年第二次临时股东大会审议；

    关联董事吴劲风先生、程鹏先生、郑永进先生对本议案回避表决。

    表决结果：同意 6 票 ，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

    详见 2018 年 9 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计的

公告》。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相

关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关

事项的独立意见》。

    4、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
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    详见 2018 年 9 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事事前认可意见；

    3、独立董事独立意见。

    特此公告。




                                   北京四维图新科技股份有限公司董事会

                                               二〇一八年九月七日